10992
Независимый антикоррупционный эксперт. Сообщить важную информацию: @Shumanov реклама/продвижение не интересуют
По словам Путина, государство оплачивало деятельность группы [ЧВК "Вагнер"] и с мая 2022 года по май 2023 года заплатило ЧВК «Вагнер» 86 млрд 262 млн руб. Эти деньги выделялись на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты. Как заявил президент, собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. «Надеюсь, что никто ничего не украл или УКРАЛ ПОМЕНЬШЕ, но мы будем с этим всем разбираться»,— сказал президент. Новый концепт в российской коррупциономике: "Украсть поменьше".
По всей видимости, были правы те, кто проголосовал за то, что изъятые 4 млрд рублей Пригожину не вернут.
Какой же закон Российской Федерации разрешает Евгению Викторовичу Пригожину получать новый личности? Это какая новая государственная программа "Мятежная Россия"?
Читать полностью…
Нет никакого у меня сочувствия и солидарности с Пригожиным, но что ему удается сейчас делать очень хорошо — это публично разоблачать лицемерие государственной системы, основанное на принципе: "Своим — всё, остальным — закон".
Пригожин фактически признался в том, что 10 лет он занимался финансированием своих проектов через выплату наличных денег бойцам ЧВК "Вагнер". Это не то, чтобы сильно большой секрет, но все-таки признания этого факта еще в публичном пространстве не было. Проводил все эти операции Пригожин под носом у Росфинмониторинга и ФНС и тем не было дела до этих операций, потому как на такие вещи было приказано закрывать глаза.
4 миллиарда рублей наличными, найденные в офисе Пригожина, невозможно снять без того, чтобы банк или иное финансовое учреждение не уведомило об этом Росфинмониторинг. Чем занимался Росфинмониторинг все это время? Правильно, следил за донатами оппозиционерам и независимым СМИ, чтобы потом их признавали иностранными агентами.
После взрыва около штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону улицы города выглядят так.
Читать полностью…
Карта территорий России, которую контролируют наемники ЧВК "Вагнера" (Ростовская и Воронежская области). Источник: здесь
Читать полностью…
Забавно, что вместо России ФАТФ сегодня добавила страну - члена ЕС Хорватию в свой "серый список" стран, находящихся под особым контролем.
Читать полностью…
Швейцарская газета Handelszeitung попыталась свести воедино всех швейцарских или имеющих отношение к Швейцарии физических и юридических лиц, в отношении которых США ввели санкции в связи с нападением России на Украину. Эти люди и компании, как считает газета, внесенные американскими властями в чёрный список, и составляют своего рода агентурную сеть контактов Владимира Путина в Швейцарии. (источник)
Читать полностью…
Государственный фонд "Защитники Отечества", который должен оказывать поддержку участникам СВО, возглавляет жена губернатора Кузбасса Анна Цивилева, которую называют двоюродной племянницей президента России. Крайне интересна судьба здания, где зарегистрирован государственный фонд.
Интересно, что прописка (регистрация) фонда произошла в Москве на Пречистенском переулке, д.9а. В этом же здании находится офис кузбасской угольной компании ХК СДС-Уголь. Интересно, что перед катастрофой на шахте "Листвяжной", которая принадлежит СДС-Уголь, губернатор Цивилев (муж руководительницы Фонда «Защитники Отечества»), назначил гендиректора этой компании Алексеева своим внештатным советником. Правда, позже, после смерти горняков на шахте, губернатор Цивилев вынужден был оправдываться перед Путиным, когда тот отчитывал владельцев шахты за игнорирование норм безопасности. Собственников и топ-менеджеров компании после возбуждения уголовного дела отправили в СИЗО. Напомню про связь между СДС-Уголь и Ростехнадзором, и почему эта связь способствовала случившейся трагедии, мы рассказывали здесь.
Само здание на Пречистенском переулке д.9А за два месяца до выхода из СИЗО собственника СДС-Уголь Михаила Федяева, перешло Роману Троценко, который предлагал свою помощь собственнику компании после трагедии на шахте "Листвяжной". Несколько недель назад Роман Троценко передумал и вернул здание в Москве, переписав его на Лилию Холманскую, главного бухгалтера компаний, вышедшего из СИЗО Федяева. Из открытых источников мы знаем, что Лилия Холманская сейчас владеет компанией "ЛОКСВЕЛЛ ТРЭЙДИНГ", на которую зарегистрировано здание. Содержание сделки между собственниками СДС и Троценко мы, наверное, не узнаем, но предположу, что связь между выходом из СИЗО одного из собственников СДС и переписыванием активов на Троценко, вполне себе укладывается в логику. Видимо, сейчас помощь собственникам компании может быть связана только с перерегистрацией дорогостоящих объектов недвижимости в Москве.
Самое интересное из расследования утечки почты и переписки менеджеров братьев Ротенбергов. #RotenbergFiles
1. Новая гражданская жена Аркадия Ротенберга Мария Бородунова, 36-летняя косметолог из Латвии, владевшая закрытым Паевым инвестфондом «Лонтано», который контролировал 80% компании «РГ-Девелопмент».
2. Теперь мы знаем как работает санкционный комплаенс "Сбербанка". Представители Сбербанка написали письмо в РГ-Девелопмент, уведомляя о закрытии счетов, поскольку знали, что РГ-Д аффилирована с подсанкционными лицами. Ротенберги смогли решить этот вопрос, счета в Сбере у РГ-Д остались.
3. Подход Бориса и Аркадия Ротенбергов для сокрытия информации о своих активах был прост и рационален, — записать все свои активы на Закрытые ПИФы и в число пайщиков ЗПИФов включить номиналов (любовницы, сотрудники, директора компаний). Разумеется долго держать такую тайну не представлялось возможным, по крайней мере в российских банках были уверены о связях ПИФов с Ротенбергами.
4. Отчаянное решение. Как в старых добрых фильмах про наркобаронов, Ротенберги записали часть своих активов на бывшего телохранителя Ротенберга Александра Козлова (в переписке упоминяют его как Сашку Козлова), который по всей видимости, выполняет функцию начальника службы безопасности олигарха. На него записали многомиллионную виллу Ротенбергов на испанском побережье и яхту Rahil.
5. Низкий уровень кибергигиены обслуживающих олигархов посредников. В 2019 году в WhatsApp-чате один из сотрудников «Эвокорпа» Александр Степаненко назвал (телохранителя) Козлова акционером структуры, которая, судя по документам в утечке, принадлежала Борису Ротенбергу. В ответ он получил строгий выговор: «Не надо здесь это писать!!!!» — негодовал один из помощников Ротенберга.
6. В России ООО «Управляющая компания “Эвокорп”» управляла активами братьев Ротенбергов, переоформленными на сверхсекретные инвестфонды, которые московский бизнесмен Максим Викторов выдавал за свои. Надо сказать, что контроль Эвокорпа со стороны Ротенберга это более чем известная информация, но формально Ротенберги никогда не признавали этот факт.
7. Беспомощные регуляторы. Служба финансового надзора Британских Виргинских Островов обязала местных агентов расторгнуть соглашения с компаниями, чей конечный бенефициарный владелец попал в санкционные списки США. На что посредники предложили заменить Ротенбергов на их номиналов и предоставить властям БВО их фамилии. Так собственно и сделали.
8. Жена Бориса Ротенберга Карина (Гапчук) Ротенберг оказалась гражданкой США. Об их романтической истории в американском штате Джорджия и брошенных виллах около озера Винвард я писал несколько лет назад. Гражданство США Карины формально ограничивало возможность Бориса Ротенберга выдавать деньги собственной супруге, поскольку это нарушает требования американского регулятора о запрете на операции граждан США с подсанкционными лицами.
9. Европейские банки закрывают глаза на санкции. Судя по переписке, в начале 2017 года банк Banque Havilland Monaco позволял осуществлять переводы семьи Ротенбергов, несмотря на введенные в отношении них американские санкции. Другой банк Société Générale согласился оказывать Борису Ротенбергу банковские услуги, но выдвинул строгие условия. В числе прочего предприниматель не мог держать в банке счета, связанные с его женой. Вероятно, банк пошел Ротенбергу навстречу, поскольку был заинтересован в том, чтобы олигарх погасил свои многомиллионные кредиты.
10. Глава российского департамента отделения банка Société Générale в переписке называет жену Бориса Ротенберга Карину Ротенберга "госпожа К.РОТ".
Новая утечка данных семьи Ротенбергов #RotenbergFiles.
Утекшие данные бэкофиса семьи Ротенбергов стали доступны сети журналистов-расследователей OCCRP.
Завтра в 11.00 (Мск) начнётся публикация серии расследований в 17 глобальных медиа, опирающихся на утечку 50.000 документов из утечки. Российским партнером журналисткой сети OCCRP выступает издание «Важные Истории».
Российские власти начала лоббистскую кампанию для невключения страны в черный список FATF.
Bloomberg сообщает, чт за последнее время Москва обратилась к более чем полудюжине стран, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Мексику и ОАЭ, чтобы предупредить о негативных последствиях включения России в черный список FATF. В начале июня подобное обращение было направлено властям Индии.
Следующее заседание FATF пройдет с 19 по 23 июня в Париже. Повестка июньского заседания FATF не доступна для публичного доступа, но могу подтвердить, что обсуждение включения России в "черный список" этой организации действительно идет. Главным лоббистом "блеклистинга" России является Украина.
В «черном списке» FATF сейчас находятся Мьянма, Иран, Северная Корея. Как правило, включение стран в "черный список" связано с фактами отмывания денег и финансирования террористической деятельности в той или иной стране. Однако главный аргумент включения в черный список — это отказ от сотрудничества с ФАТФ. Россия максимально старается продемонстрировать свою готовность к сотрудничеству в сфере противодействия отмывания денежных средств, но в реальности с многими странами такая кооперация сведена к минимуму, о чем сообщают сами представители российской финансовой разведки.
Возможно, продавить включение в "черный список" FATF с первого раза не получится, Однако, существует, и более чем возможен альтернативный вариант поражения в правах российских властей, — так называемый "серый список" FATF, который подразумевает дополнительный мониторинг исполнения страной, взятых на себя антиотмывочных обязательств и желание страны сотрудничать с FATF. В "сером списке" FATF присутствуют несколько дружественных России стран: Турция, ОАЭ и Сирия.
Легендарная история со взломом японской крипто-биржи MT.Gox и отмыванием денег через биржу BTC-e привела к обвинению двух граждан России в США.
В пятницу, 9 июня 2023 года, в офисе прокурора Южного округа Нью-Йорка были предъявлены обвинения двум гражданам России. Они обвиняются в двух преступлениях: взломе японской криптовалютной биржи Mt.Gox в 2011 году и незаконном управлении другой криптовалютной биржей BTC-e в период с 2011 по 2017 годы. В результате этих преступлений, обвиняемые получили около 647 000 биткойнов, которые были предположительно отмыты через незаконные операции.
Обвинения были выдвинуты уголовным департаментом Минюста США, а расследованием дела занимались несколько организаций, включая Налоговую службу, ФБР, Секретную службу США и Министерство внутренней безопасности США. В настоящее время обвинения были предъявлены против Алексея Билюченко и Александра Вернера, двух граждан России.
Билюченко в США попасть пока точно не сможет, он занят в Заельцовском районном суде в России, где его судят за растрату 16 млрд рублей с крипто-биржи WEX.
Интересно, что американские правоохранители выпустили из внимания, что обвиняемого Билюченко Алексея Викторовича юридически больше не существует, в начале 2022 года он изменил фамилию и отчество став Ивановым Алексеем Сергеевичем.
Важно указать, что в качестве потерпевших в уголовном деле Иванова (Билюченко)в Заельцовского районном суде выступают непростые люди:
1. находящийся под американскими санкциями Хавченко Дмитрий Васильевич — функционер союза добровольцев Донбаса, воевавший на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов под позывным "Морячок". BBC связывает его с православным подсанкционным олигархом Константином Малофеевым.
2.Симоненкова Инесса Вячеславовна - адвокатесса из Адвокатского бюро г.Москвы "Патронъ". Ранее работала в региональном общественном фонде содействия оперативным подразделениям МВД. Адвокатское бюро «Патронъ» возглавляют Борис Кибис, Павел Лапшов — бывшие сотрудники следственного департамента МВД РФ, находящиеся под санкциями США за причастность к смерти Сергея Магнитского.
Минприроды прислушалось к экологам и не стало отменять природоохранные ограничения на острове Врангеля, пишет @kedr_media
Новая версия положения о заповеднике больше не предлагает разрешить присутствие на острове вооруженных людей, взрывные земляные работы, а также полеты над островом на низкой высоте. Предложения, которые мотивировались «национальной безопасностью», не устояли перед критикой экологов, в том числе «Гринпис», признанного недавно «нежелательной организацией».
В недавнем исследовании «Арктиды» Министерство природных ресурсов РФ вообще не было выделено как группа среди лиц, оказывающих влияние на политику России в Арктике. Так что если бы другие, более влиятельные организации четко задекларировали приоритет интересов национальной безопасности в случае с островом Врангеля, ведомство вряд ли было бы так податливо перед общественным мнением.
Возможно, дело еще и в том, что в отечественной публичной сфере остров Врангеля сейчас не преподносят как своеобразный стратегический бастион страны в Арктике. В прошлом году в США была попытка оживить дискуссию о признании прав РФ на остров, но она осталась скорее казусом и в политический мейнстрим не вышла.
В результате сохранность природного заповедника по крайней мере пока не под угрозой. Но если споры о принадлежности острова активизируются, можно ожидать, что и заповеднику грозит оказаться лишь единицей ущерба, сопутствующего отстаиванию стратегических интересов и национальной безопасности.
«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике
В «ДумаБинго» появилась карта о лоббизме в Госдуме восьмого созыва
«ДумаБинго» — проект независимых исследователей в сфере political integrity о лоббизме, своеобразная энциклопедия о депутатах Госдумы. На платформе есть подробная информация о каждом новичке Госдумы VIII созыва: его биография, внесенные законопроекты, деловые и семейные связи, а также вывод о принадлежности к той или иной группе интересов.
На сайте появился раздел «мониторинг законопроектов», теперь все инициативы депутатов будут отображаться на платформе автоматически.
🔍 Проект будет интересен журналистам-расследователям, активистам, политологам и всем, кто интересуется темой лоббизма.
Исследователи разбили инициативы депутатов по категориям, а также выявили признаки лоббизма в законопроектах, характерные для восьмого созыва: небольшое количество авторов инициативы, создание привилегий для конкретной области, публичная поддержка законопроекта, широкое обсуждение инициативы в СМИ.
Подробнее о результатах работы — на сайте «ДумаБинго»
Имеет смысл углубиться в историю с сумками с "черным налом" (4 млрд рублей) в офисе ЧВК "Вагнера", происхождение которых Пригожин объяснил выплатами "похоронных" семьям погибших бойцов ЧВК. Вместе с этим в офисе были обнаружены 600 (!) печатей фирм, которые, по всей видимости, являются компаниями-однодневками.
Фактически силовики сами того не желая раскрыли информацию о схеме финансирования Пригожиным своих российских проектов. Центральным узлом этой схемы является Санкт-Петербург, где аккумулируется кэш и потом уже распределяется в регионы. При этом несмотря на обыски в регионах никаких денег там не изымали. По крайней мере сообщений об этом не было.
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала. Что дальше происходило с кешем тоже понятно. Выплаты наличкой ЧВК, семьям погибших, взятки, теневые политические проекты.
Существует и обратный ход кеша, у белой и видимой части проектов Пригожина можно заметить интенсивные вливания кеша в компании, через пополнение счетов в банках. Тот же самый пригожинский РИА "ФАН" — это глубоко убыточное предприятие, сжирающее порядка 150 млн рублей в год и не имеющее существенных источников доходов, кроме, по всей видимости, займов от аффилирвоанных с пригожиным компаний и физлиц.
Помимо этого в офисе у Пригожина были изъяты слитки с золотом. Золото не подлежит идентификации и его как правило используют для анонимных расчетов. Слитками золота очень удобно давать взятки.
Самый главный вопрос, были ли прямые финансовые операции между Минобороны и структурами Пригожина, которые не прикрывались государственными контрактами, а шли целевым образом для сопровождения ЧВК. Если таких контрактов не было, то понятно почему Пригожин не очень стеснялся в выражениях и критиковал Минобороны. Формальных финансовых обязательств у ЧВК перед Минобороны не было.
Санкции и реестр бенефициаров. Почему это важно
В статье «Switzerland’s secrecy blind spot hinders sanctions enforcement»
Швейцарское 🇨🇭 СМИ Swissinfo рассуждает почему так необходимо ввести реестр бенефициаров в стране.
В мае главам SECO Хелен Будлингер Артиеда признала, что «главной задачей для наших санкционных групп является выявление бенефициарного владельца любой структуры компании».
Подобное произошло в случае компании Solway Investment Group, бенефициары которой попали в американский санкционный список по режиму Magnitsky Act за коррупцию в Гватемале. Журналисты провели собственное расследования UBO компании и нашли российский след.
Министр финансов конфедерации пообещал, что законопроект о реестре бенефициаров компаний будет представлен только в августе этого года, но сам реестр предполагается сделать непубличным.
В конце приводится хороший пример вереницы трастов Андрея Мельниченко.
#compliancepractice #sanctions #UBO #SECO #Magnitsky_Act #anticorruption
Обратил внимание на количество реестровых казаков в Ростовской области и их отсутствие во время захвата Ростова бойцами ЧВК «Вагнера». Казаков насчитывается 18 928 человек в регионе, Ежегодно бюджет Ростовской области тратит на казаков 1 млрд рублей. Более того, в Ростове есть оплачиваемые из бюджета казачьи дружины. Всего в регионе действуют 55 таких казачьих дружин.
Против Вагнеров их пока не выставляют. По всей видимости донские казаки — это крайняя мера. Секретное оружие.
Подписчики скидывают фотографии из Ростова-на-Дону, на которых запечатлены бойцы ЧВК "Вагнер", которые находятся вблиза отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области на ул. Сарьяна 84/1. Скорее всего, информация о том, что ЧВК заблокировали или контролируют ключевые объекты в Ростове-на-Дону, соответствует действительности.
Читать полностью…
Подписчики прислали видео из Ростова на Дону, на котором видно, что около бойцов Вагнера в центре города стоят люди с флагом Вагнера, что по всей видимости свидетельствует о том, что среди людей на улицах есть люди поддерживающие действия ЧВК и Пригожина. В каждом проходе, арке, подъезде стоят бойцы. Нет ни одного полицейского.
Читать полностью…
Военный мятеж — это вполне себе основание для введение войск ОДКБ. Время просить ответной услуги у Касым-Жомарта Токаева, который активировал статью 4 договора ОДКБ полтора года назад.
Ст.4 Договора о коллективной безопасности:
Если одно из государств — участников подвергнется агрессии (вооружённому нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами — участниками как агрессия (вооружённое нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства.
Про то, что маловероятно включение России в "черный список" FATF писал здесь. Борьба с терроризмом — это "козырной туз", который вытаскивает Россия из рукава, когда речь заходит о "черном списке" FATF. По словам людей присутствующих на встрече ФАТФ в Париже, одной из главных причин невключения России в списки — это продолжающаяся кооперация по борьбе с международным терроризмом, в первую очередь со спецслужбами других стран. Глава Росфинмониторинга для американской аудитории писал об это здесь, а для французов повторил здесь.
Читать полностью…
Австралийская пресса сообщает о проблемах, возникших у компании Tigers Realm из-за работы в России. В апреле министерство иностранных дел и торговли Австралии вынесло фирме предупреждение о возможном нарушении режима санкций.
Созданная в 2010 году компания торгуется на Австралийской фондовой бирже (ASX) и занимается добычей угля на Чукотке, который продает на азиатских рынках. Изначально Tigers Realm имела активы также в Колумбии, Индонезии и Испании, но к 2019 году сочла проекты в российской Арктике наиболее экономически жизнеспособными. При этом главный операционный директор фирмы Питер Балка в 2016 году объяснял журналистам: «Мы де-факто российская компания. Листинг в Австралии нам нужен, потому что там традиционно большой интерес инвесторов к угольной промышленности».
Теперь Tigers Realm рассматривает варианты приватизации и делистинга с биржи. Еще один вариант — запросить в австралийском МИДе официальное разрешение на работу несмотря на санкции. Австралийские и украинские активисты уже обратились к властям с петицией такое разрешение не выдавать. Уголь входит в число российских товаров, на ввоз и вывоз которых Австралия ввела санкции. При этом 7,93% в Tiger Realms принадлежат фирме RDIF Investment Management LLC. Связана ли она с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ, английская аббревиатура RDIF), принадлежащим Правительству РФ, достоверно неизвестно. Но и РФПИ, и его гендиректор Кирилл Дмитриев находятся в Австралии под санкциями.
Однако в австралийском законодательстве в отличие от американского, британского и европейского отсутствуют четкие указания, кто именно считается владельцем или контролирующим лицом юридического лица для определения необходимости санкций. Иными словами, нет пресловутого «правила 50%».
Возможно, на каком-то этапе такая неоднозначность санкционных правил в ряде стран глобального Запада могла выглядеть привлекательно как способ продолжения «бизнеса как обычно». Но в ситуации, когда naming & shaming «токсичного» бизнеса в России и из России стал практически перманентным, отсутствие четких критериев оставляет и инвесторов, и их российских партнеров в подвешенном состоянии. Разбирательство конкретных случаев наверняка будет проходить под сильным влиянием общественного мнения, тоже отнюдь не комплиментарного ко всему, что связано с Россией.
Сама ситуация, когда бизнес, связанный с РФ, продолжает торговаться на центральной бирже одной из стран Запада, в сегодняшней ситуации скорее пережиток прошлого. В нем, в частности, привлечение иностранных инвестиций выступало одним из показателей KPI для российских губернаторов. Теперь же все больше будет укореняется «закрепление» за отечественным крупным бизнесом проектов в Арктике, которые государство считает стратегически важными, на основе неформального взаимопонимания. Свою роль в этом «государственно-частном партнерстве» оно видит в обеспечении инфраструктуры. На последнем Петербургском форуме спецпредставитель «Росатома» по вопросам развития Арктики Владимир Панов так и ответил на вопрос о том, какую часть рисков должно взять на себя государство в ходе освоения Арктики: «Государство уже берет на себя риски, создавая инфраструктуру» — имея в виду развитие Северного морского пути.
На иллюстрации: карта действующих и планируемых к реализации инфраструктурных проектов в акватории Северного морского пути. Источник: презентация ФГУП «Атомфлот» «Атомный ледокольный флот в развитии инфраструктуры Северного морского пути». II международная конференция «Материалы и технологии для Арктики», 2021 год.
«Арктида» в Telegram: расследования и исследования о российской Арктике
Фигурант расследования #RotenbergFiles Максим Викторов обещает подать в суд на журналистов консорциума OCCRP, которые выпустили расследование об активах Ротенбергов, записанных на закрытые паевые инвестфонды, которыми управлял Викторов. Стоит помочь Викторову найти офисы всех 17 медиа, выпустивших расследование, чтобы он смог их всех засудить.
Читать полностью…
Роман Абрамович передумал и хочет направить часть средств из £2.3 млрд от продажи футбольного клуба «Челси» на помощь россиянам - жертвам войны.
Роман Абрамович, который приобрел «Челси» за £140 млн в 2003 году, вынужден был продать «любимую игрушку» в прошлом году, списав долги клуба на сумму в £1.4 млрд. Доход он тогда пообещал направить в Украину на помощь жертвам войны.
В этом году олигарх передумал и отказывается согласовывать направление средств исключительно в Украину. Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило эту информацию Daily Mail. С высокой вероятностью вопрос с трансфером зависших в Великобритании средств не будет решен до правительственных каникул в июле.
При этом ни британское правительство, ни Европейская Комиссия, по информации Daily Mail,
не согласятся с тем, чтобы часть денег Абрамовича направить жертвам войны в Россию.
Что может спровоцировать попадание России в «черный или серый списки» FATF.
Сегодня начинается очередная сессия заседания ФАТФ в Париже, вокруг которой разгорелся небывалый ажиотаж, связанный с возможным включением России в «черный/серый» списки организации.
Главной интригой этой сессии можно считать то, что Россия не имеет своих представителей на парижском мероприятии и вынуждена опираться на сообщения от представителей дружественных стран, у которых сейчас и без России много своих проблем. Россия предприняла значительные попытки, чтобы блеклистинга страны не случилось, разослав просьбы о поддержке дюжине дружественных России стран.
При этом пройденную в 2019 году Россией оценку соответствия антиотмывочным рекомендациям FATF, можно долго анализировать, но пока она остаётся единственным, более того, комплементарным документом, на который до этого момента можно было опираться при принятии решений про будущее России в FATF. Конечно стоит оговориться, что речь идет о формальном соответствии российских институтов антиотмывочным требованиям, а не о том, как ситуация обстоит с противодействием отмыванию денежных средств в России на самом деле.
Стоит заметить, что риски для России выросли с другой стороны, — в контексте существующих практик финансирования терроризма и несанкционированного распространения оружия. Существует как минимум два аргумента, которые уже лежат на столе, и скорее всего они могут быть использованы в качестве аргумента для выведения России из игры.
1. Финансирование Россией террористических групп, одной из которых по мнению представительств целого ряда стран является ЧВК «Вагнер». Группа «Вагнера» находится под санкциями целого ряда государств, а в некоторых странах признана транснациональной преступной группировкой или террористической организацией.
2. Кооперация со странами включенными в «черный список» ФАТФ в нарушении резолюции Совета Безопасности ООН. Начиная с 2022 года Россия использует беспилотники иранского производства для нанесения ударов по территории Украины, в том числе по гражданским целям. Кроме того, иранские официальные лица признали передачу беспилотных летательных аппаратов России. Это может означать нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности ООН от 2015 года, которая прямо запрещает любой стране получать беспилотники такого типа из Ирана без предварительного одобрения Совета Безопасности ООН. Совет Безопасности не давал такого разрешения.
Генеральный директор цeнтра «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов регулярно рассказывает о коррупционных приключениях российских миллиардеров и чиновников в своем телеграм-каналe @CorruptionTV, а журнал «Деньги» следит за его публикациями как за увлекательным сериалом.
Порой даже кажется, что новые темы для разговора про громкие коррупционные дела не могут появляться настолько часто — но жизнь в России устроена так, что их каждую неделю хватает на целую книжку.
Стартапы, в которые проинвестировал Роман Абрамович, могут пострадать из-за токсичности олигарха.
Журналисты Forbes нашли 7 стартапов, которым на ранней стадии предоставил средства Роман Абрамович через свои офшорные компании, и которые получали/ют контракты от правительств западных стран. Суммарно эти стартапы получили госконтракты на $65 миллионов в США и Великобритании. Причем $9 миллионов уже после санкций, введенных Великобританией и ЕС против Абрамовича.
С 2013 по 2019 год Абрамович проинвестировал через свои офшорные компании - Innes Worldwide, Ervington Investments, Norma Investments - $22 миллиона в высокотехнологичные стартапы в США, Великобритании, Швейцарии. Основатели стартапов, закрывающие раунд, даже не догадывались, что получали деньги от олигарха. На проверку происхождения денег у фаундеров ресурсов нет, обязанности тоже нет.
Интересно, как Абрамович структурировал свой венчурный бизнес. Лидом в сделках выступал фонд Impulse VC из Москвы, который в российской прессе называли фондом Абрамовича. При этом Impulse VC оказывал услуги офшорам Абрамовича по поиску перспективных стартапов и инвестированию в них. Так, во второй половине 2017 года, по данным Forbes, Impulse VC выставил счет Innes Worldwide на $144330. Impulse VC предложил Innes 10 перспективных стартапов, в три из которых Innes вложилась.
Согласно данным сайтов с аналитикой по венчурным сделкам, c 2013 по 2022 год Impulse VC вложился в 60+ стартапов, больше половины из которых находились за пределами России. Сейчас Impulse VC перебазировался в Берлин и продолжает преумножать деньги Абрамовича.
Научный руководитель Аркадия Ротенберга управлял дочерней организацией кипрского кошелька Путина
🔹 Ermira Consultants – офшор, через который проводятся сделки в интересах Путина. По сути, это личный кошелек президента. Через Ermira и ее дочерние структуры (см. слайд) покупалась роскошная недвижимость, включая дворец Путина под Геленджиком, имения семьи в царском селе и пентхаус в Сочи, подаренный фаворитке Алине Кабаевой.
🔹 «Платинум» — российская «дочка» Ermira, учрежденная в 2004 году, в начале второго срока Путина на посту президента. Через «Платинум» были оформлены покупки крупных пакетов акций «Газпрома» и того самого банка «Россия», где среди собственников все участники путинского круга — от его друга Ковальчука до любовницы Кривоногих. «Платинум» также владеет уникальной виллой на территории санатория управделами президента «Русь» в Сочи.
Независимые антикоррупционные эксперты из проекта «Думабинго» обратили внимание на менеджмент «Платинума».
🔹 Николай Цед – депутат Государственной Думы от «Единой России», член комитета по финансовому рынку и научный руководитель Аркадия Ротенберга. В 2002 году они вместе выпустили научную работу «Пути совершенствования физической подготовки воспитанников: коллективная монография».
🔹 Цед – человек Ротенберга, работал в ряде его компаний, которые связаны с Ermira Consultants. Например, в фирмах «Платинум», «Реал Инвест» и «Стик».
🔹 В 2021 году Цед стал президентом «Санкт-Петербургской Федерации Хапкидо», среди соучредителей которой значится Демид Момот. В молодости Момот занимался единоборствами вместе с Ротенбергом и Путиным.
🔹 Последнее место работы Николая Цеда — администрация Приморского района Санкт-Петербурга, которую он возглавлял с 2013 по 2021 гг. Таким образом, он связан с истеблишментом северной столицы России.
🔹 После голосования о признании независимости ЛНР и ДНР Цед попал под санкции в Европе, США и еще ряде стран.
Профайл Николая Цеда в материале «Думабинго».
Как устроен кошелек Путина читайте в нашем расследовании.
Действительно, начальник следственного отдела Следственного комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, получивший в качестве взятки от хакерской группы Infraud более 1000 биткоинов (более $26 млн по текущему курсу), не ждал, а готовился к своему аресту. Например, вывез свою семью за границу.
Анализ групп в телеграмме его супруги показывает, что как минимум, с осени 2021 года и вплоть до апреля 2023 года, Карина (Семенова) Тамбиева находилась в Турции. Интересна тематика групп, в которых она состоит: ВНЖ в Турции, недвижимость на Северном Кипре (находится под контролем Турции), жизнь и работа в Аланьи (Турция).
